為認(rèn)真貫徹《防范和處置非法集資條例》，鼓勵(lì)對(duì)涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索，切實(shí)維護(hù)常州市天寧區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，現(xiàn)將《常州市天寧區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》全文在網(wǎng)上公布，歡迎社會(huì)各界提出寶貴意見(jiàn)和建議。
市民和各有關(guān)單位可以在2023年6月5日前，將有關(guān)意見(jiàn)和建議書(shū)面寄送至常州市天寧區(qū)地方金融監(jiān)督管理局辦公室（地址：常州市竹林北路256號(hào)，郵編：213000），也可以發(fā)送電子郵件（郵箱：cztndfb@163.com）。
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附件：1. 常州市天寧區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）
2. 關(guān)于《常州市天寧區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》的起草說(shuō)明
常州市天寧區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月6日
附件1
常州市天寧區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）
第一章 總 則
第一條 為鼓勵(lì)廣大人民群眾積極參與打擊和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資線索，協(xié)助行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)依法查處非法集資違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，強(qiáng)化正面激勵(lì)，依據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院第737號(hào)令）、《江蘇省地方金融條例》（江蘇省人大常委會(huì)公告第56號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)江蘇省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（試行）的通知》（蘇處置發(fā)〔2016〕10號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)常州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（常處置發(fā)〔2017〕4號(hào)）等文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。
第二條 本辦法所指非法集資，是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。舉報(bào)常州市天寧區(qū)行政區(qū)域內(nèi)有關(guān)單位或個(gè)人涉嫌非法集資，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。
第三條 天寧區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“處非辦”）牽頭開(kāi)展全區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行審查評(píng)定、發(fā)放舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)各板塊及基層組織線索排查及宣傳工作成效根據(jù)實(shí)際情況獎(jiǎng)勵(lì)。
各板塊防范和處置非法集資工作牽頭部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“處非牽頭部門(mén)”）負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行初審，向區(qū)處非牽頭部門(mén)提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審查評(píng)定等。
公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)當(dāng)按職責(zé)協(xié)同區(qū)處非辦做好舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施相關(guān)工作。
第四條 區(qū)處非辦、公安天寧分局、市場(chǎng)監(jiān)管局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)和各板塊處非牽頭部門(mén)應(yīng)向社會(huì)公布本部門(mén)、本地區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。
舉報(bào)人可通過(guò)電話、傳真、電子郵件、來(lái)信、來(lái)訪等方式通過(guò)以下途徑舉報(bào)涉嫌非法集資線索：
1. 撥打公安部門(mén)電話110舉報(bào)；
2. 向區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（天寧科技促進(jìn)中心1756室）舉報(bào)；
3. 通過(guò)電子郵箱cztndfb@163.com舉報(bào)；
4. 可就近到公安及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)舉報(bào)，然后由該部門(mén)依職權(quán)進(jìn)行處理并轉(zhuǎn)報(bào)區(qū)處非辦或各板塊處非牽頭部門(mén)。
第五條 對(duì)于未在本區(qū)設(shè)立實(shí)體經(jīng)營(yíng)主體，并在天寧區(qū)開(kāi)展違法活動(dòng)進(jìn)行舉報(bào)的，舉報(bào)人應(yīng)向其經(jīng)營(yíng)主體注冊(cè)所在地處非辦申請(qǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于在天寧區(qū)內(nèi)既未注冊(cè)登記、也未設(shè)立實(shí)體營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的，舉報(bào)人應(yīng)向其總部所在地有關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。舉報(bào)人請(qǐng)求協(xié)助移交線索的，各級(jí)處非辦和相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以協(xié)助，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)不在受理范圍。
非法集資有獎(jiǎng)舉報(bào)不替代各行政機(jī)關(guān)對(duì)市場(chǎng)主體違法違規(guī)行為的現(xiàn)有行政處罰機(jī)制。對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)通過(guò)訴訟或者報(bào)案等法定途徑解決的民事訴求或刑事案件，民事行為相對(duì)人、犯罪活動(dòng)受害人或者第三人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律規(guī)定向有管轄權(quán)的人民法院或者公安機(jī)關(guān)提出。
第六條 根據(jù)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定和發(fā)放的工作需要，參與有獎(jiǎng)舉報(bào)的舉報(bào)人應(yīng)以書(shū)信、電子郵件或者走訪筆錄等形式實(shí)名舉報(bào)。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)范圍
第七條 舉報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)的下列涉嫌非法集資的行為，經(jīng)處非牽頭部門(mén)等有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)后，納入非法集資獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
（一）設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類(lèi)企業(yè)、各類(lèi)交易場(chǎng)所或者平臺(tái)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；
?。ǘ┮园l(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)，募集基金，銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，或者以從事各類(lèi)資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金；
?。ㄈ┰阡N(xiāo)售商品、提供服務(wù)、投資項(xiàng)目等商業(yè)活動(dòng)中，以承諾給付貨幣、股權(quán)、實(shí)物等回報(bào)的形式吸收資金；
（四）違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)大眾傳播媒介、即時(shí)通信工具或者其他方式公開(kāi)傳播吸收資金信息；
（五）其他涉嫌非法集資的行為。
第八條 舉報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)的下列涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的行為，經(jīng)處非牽頭部門(mén)、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)后，納入非法集資獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
?。ㄒ唬┎痪哂蟹慨a(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；
?。ǘ┮赞D(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；
?。ㄈ┮源N植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；
?。ㄋ模┎痪哂袖N(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；
?。ㄎ澹┎痪哂邪l(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的；
?。┎痪哂心技鸬恼鎸?shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的；
?。ò耍┮跃W(wǎng)絡(luò)借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的；
?。ň牛┮晕欣碡?cái)、融資租賃等方式非法吸收資金的；
?。ㄊ┮蕴峁梆B(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷(xiāo)售“老年產(chǎn)品”等方式非法吸收資金的；
?。ㄊ唬├妹耖g“會(huì)”“社”等組織非法吸收資金的；
?。ㄊ┢渌欠ㄎ召Y金的行為。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第九條 舉報(bào)行為應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
?。ㄒ唬┡e報(bào)情況說(shuō)明，包括被舉報(bào)人的姓名或者名稱(chēng)、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等；
?。ǘ┠軌蜃C明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書(shū)面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等（如交易合同、財(cái)務(wù)單據(jù)，以及未經(jīng)依法批準(zhǔn)、虛假宣傳和承諾高利回報(bào)等書(shū)面證明材料）；
?。ㄈ┡e報(bào)人對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性承諾；
（四）舉報(bào)人的名稱(chēng)或者姓名與聯(lián)系方式（舉報(bào)人的身份信息可以查明）；
（五）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；
?。┡e報(bào)線索對(duì)案件的查處具有利用價(jià)值；
?。ㄆ撸┡e報(bào)受理單位要求提供的其他材料。
第十條 有下列情形之一的，不予以獎(jiǎng)勵(lì)：
?。ㄒ唬┲苯訌氖路婪逗吞幹梅欠Y工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；
?。ǘ┡e報(bào)人涉嫌非法集資犯罪或?qū)Ψ欠Y起重要協(xié)助作用；
（三）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或者刑事立案程序，但對(duì)嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動(dòng)作用的線索除外；
?。ㄋ模┡e報(bào)人采取盜竊、欺詐以及法律規(guī)定禁止的其他非法手段獲取舉報(bào)線索的；
（五）無(wú)法查證舉報(bào)人的身份信息的；
?。┬袠I(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)、國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管部門(mén)分支機(jī)構(gòu)及派出機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)并移送的非法集資線索；
?。ㄆ撸┢渌环戏煞ㄒ?guī)及政策規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。
第十一條 基層網(wǎng)格員、“防非志愿者”等非公職人員不屬于前款第（一）項(xiàng)直接從事防范和處置非法集資工作人員，其及時(shí)提供非法集資線索和證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第十二條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
?。ㄒ唬┩皇聦?shí)被兩個(gè)及以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可以酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)；
?。ǘ﹥扇思耙陨吓e報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取或者委托授權(quán)領(lǐng)取、自行分配；
?。ㄈ┩慌e報(bào)人在不同部門(mén)、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)；
（四）兩個(gè)及以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)（含分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、分別對(duì)該地區(qū)處置工作提供直接幫助的，分別予以獎(jiǎng)勵(lì)；
?。ㄎ澹?duì)于跨省或者跨市非法集資行為的舉報(bào)，本區(qū)是案件主辦地的，由區(qū)處非牽頭部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；案件主辦地是外省或者外市的，舉報(bào)人對(duì)非法集資處置工作有推動(dòng)作用的，本區(qū)可以視情況予以獎(jiǎng)勵(lì)；
第十三條 各板塊及基層組織在線索排查處置及宣傳教育工作中切實(shí)落實(shí)屬地管理責(zé)任，工作主動(dòng)、配合度高，取得明顯成效的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章 獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)
第十四條 區(qū)處非辦或板塊處非牽頭部門(mén)接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)調(diào)查核實(shí)，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)，特別重要的線索應(yīng)及時(shí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)。
第十五條 根據(jù)舉報(bào)人提供的集資人或集資協(xié)助人主體信息，證明集資過(guò)程中實(shí)施的招聘、租房、宣傳（如廣告）、資金（流水）、合同等任意一種有效證據(jù)資料的，經(jīng)查證，相關(guān)部門(mén)認(rèn)定構(gòu)成非法集資的，根據(jù)線索重要程度不同，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：
?。ㄒ唬┡e報(bào)人能提供準(zhǔn)確集資人或集資協(xié)助人相關(guān)身份信息、實(shí)施集資行為實(shí)際場(chǎng)所信息的，給予300元獎(jiǎng)勵(lì)；
?。ǘ┡e報(bào)人能提供準(zhǔn)確集資人集資過(guò)程中發(fā)布的含有集資內(nèi)容的傳單、店堂廣告照片、戶外廣告照片等證據(jù)，以及通過(guò)線上、線下媒體發(fā)布的其他含有集資內(nèi)容的截圖或音頻、視頻資料證據(jù)的，獎(jiǎng)勵(lì)500元；
?。ㄈ┡e報(bào)人能提供準(zhǔn)確集資人承諾的投資項(xiàng)目、資金用途、實(shí)施集資行為的合同、協(xié)議或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施集資行為的證據(jù)資料的，獎(jiǎng)勵(lì)600元；
（四）舉報(bào)人能提供準(zhǔn)確的集資人實(shí)施集資行為的賬戶信息、資金流水、賬冊(cè)、返現(xiàn)憑證、POS機(jī)小票等證據(jù)，獎(jiǎng)勵(lì)800元。
符合前款兩個(gè)以上獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的，以獎(jiǎng)勵(lì)金額上限實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)人能提供準(zhǔn)確的集資人實(shí)施集資行為的其他相關(guān)證據(jù)材料的，經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定后，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。同一舉報(bào)人獲得的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)原則上每六個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)十次。
第十六條 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放不以集資案件的最終處置完成為前提，可以在線索查實(shí)、立案受理、判決執(zhí)行等不同工作環(huán)節(jié)分多批次及時(shí)發(fā)放。
舉報(bào)人提供的相關(guān)線索和證據(jù)在公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹橹衅鸬阶饔玫?，?jīng)征詢相關(guān)辦案單位意見(jiàn)，再給予舉報(bào)人最高2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
舉報(bào)人提供的相關(guān)線索和證據(jù)在檢察院公訴期間起到作用的，經(jīng)征詢相關(guān)公訴單位意見(jiàn)，再給予舉報(bào)人最高2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
第十七條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由區(qū)處非牽頭部門(mén)會(huì)同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，采取“一案一議”或集中處理的方式對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。采取集中處理方式原則上每半年至少開(kāi)展一次，特別重要的線索應(yīng)及時(shí)予以認(rèn)定。
第十八條 處非牽頭部門(mén)實(shí)施非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)線索核查結(jié)果，充分吸收相關(guān)處置部門(mén)意見(jiàn)，對(duì)照舉報(bào)事實(shí)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《有關(guān)事項(xiàng)審批表》，報(bào)請(qǐng)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向舉報(bào)人送達(dá)《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)通知單》和相應(yīng)的《送達(dá)回執(zhí)》；舉報(bào)人應(yīng)在接到申領(lǐng)通知之日起30日內(nèi)，由本人憑有效身份證件（或授權(quán)代理人憑授權(quán)委托書(shū)和雙方有效身份證件），到指定地點(diǎn)填寫(xiě)涉嫌非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表，獎(jiǎng)勵(lì)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為舉報(bào)人自愿放棄獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于不符合獎(jiǎng)勵(lì)條件或者未通過(guò)審查評(píng)定的舉報(bào)線索，由各板塊處非牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)通知舉報(bào)人。
第十九條 各板塊及基層組織在線索排查及宣傳處置工作中工作主動(dòng)、配合度高、成效明顯的，年底予以表彰及不低于2000元獎(jiǎng)勵(lì)，可用于有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十條 區(qū)級(jí)財(cái)政根據(jù)實(shí)際，在年度預(yù)算中安排一定數(shù)額的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
第五章 監(jiān)督及保密管理
第二十一條 處非牽頭部門(mén)應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作臺(tái)賬和檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督。
第二十二條 各級(jí)處非辦、查處涉嫌非法集資線索的行政機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人信息，嚴(yán)禁將舉報(bào)事項(xiàng)和舉報(bào)人信息透露給被舉報(bào)人。因信訪舉報(bào)屬敏感信息，各級(jí)處非辦不接受公眾對(duì)舉報(bào)人或者舉報(bào)人對(duì)其他舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢。
第二十三條 舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。舉報(bào)人捏造事實(shí)、偽造證據(jù)，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十四條 名稱(chēng)解釋?zhuān)罕巨k法所稱(chēng)非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；本辦法所稱(chēng)非法集資協(xié)助人，是指明知非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人。
本實(shí)施辦法自印發(fā)之日起施行，由區(qū)處非辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。
附件2
關(guān)于《常州市天寧區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》的起草說(shuō)明
一、文件起草背景
防范和處置非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜、艱巨的系統(tǒng)性工程，需要立足系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，建立上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的工作格局。為充分發(fā)動(dòng)和依靠群眾防范非法集資，實(shí)現(xiàn)群防群治，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院令第737號(hào)）《江蘇省地方金融條例》（江蘇省人大常委會(huì)公告第56號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)江蘇省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（試行）的通知》（蘇處置發(fā)〔2016〕10號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)常州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（常處置發(fā)〔2017〕4號(hào)）等文件精神，結(jié)合常州市天寧區(qū)防范和處置非法集資工作實(shí)際，制定了本實(shí)施辦法。
二、文件起草過(guò)程
在起草過(guò)程中，我們與上級(jí)部門(mén)和兄弟縣（市、區(qū)）進(jìn)行了充分溝通，切實(shí)考慮了常州市天寧區(qū)防范和處置非法集資工作面臨的客觀形勢(shì)，以及相關(guān)成員單位接受舉報(bào)的途徑通道等情況，同時(shí)征求了相關(guān)單位的意見(jiàn)，經(jīng)多次修改，形成本實(shí)施辦法。
三、文件核心內(nèi)容
1. 明確責(zé)任單位。由區(qū)處非辦牽頭開(kāi)展全區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，各板塊防范和處置非法集資工作牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行初審，公安部門(mén)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)當(dāng)按職責(zé)協(xié)同區(qū)處非辦做好舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施相關(guān)工作。各相關(guān)單位分別向社會(huì)公布本部門(mén)、本轄區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。
2. 明確獎(jiǎng)勵(lì)范圍。本行政區(qū)域內(nèi)5類(lèi)涉嫌非法集資行為和12類(lèi)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的行為，經(jīng)處非牽頭部門(mén)、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)后，納入非法集資獎(jiǎng)勵(lì)范圍。
3. 明確獎(jiǎng)勵(lì)條件。列舉了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)符合的7個(gè)條件和不予獎(jiǎng)勵(lì)的7種情形，明確將基層網(wǎng)格員、“防非志愿者”等非公職人員納入舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍，規(guī)范了實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)遵循的原則。
4. 明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)舉報(bào)人提供的線索重要程度不同，以及在公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、檢察院公訴中所起作用，給予舉報(bào)人最高4800元的獎(jiǎng)勵(lì)。
5. 明確保密要求。要求處非辦和行政機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人信息，嚴(yán)禁將舉報(bào)事項(xiàng)和舉報(bào)人信息透露給被舉報(bào)人。
6. 明確施行時(shí)間。本實(shí)施辦法擬自印發(fā)之日起施行，由區(qū)處非辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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