發(fā)布時間: 2021年12月22日上午9:30
發(fā)布地點：常州市公安局武進分局905會議室
發(fā)布主題：常州市公安局武進分局打擊“地下錢莊”專項行動新聞發(fā)布會
發(fā)布人員：王曉航 武進區(qū)副區(qū)長、公安分局局長
孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
巢劍鋒 武進區(qū)公安分局辦公室主任
張紅飛 武進區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長
謝 宇 武進區(qū)公安分局新城派出所所長
殷黎鵬 武進區(qū)武進分局經(jīng)偵大隊一中隊中隊長
朱 振 武進區(qū)公安分局新城派出所勤務(wù)指揮室副主任
主 持 人：孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
新聞發(fā)布會現(xiàn)場
孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
【主持人】
各位媒體朋友:
大家上午好！
歡迎大家出席今天的新聞發(fā)布會，近年來，地下錢莊違法犯罪案件高發(fā)多發(fā)，地下錢莊違法犯罪不僅涉及實體經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的渠道。今天的發(fā)布會就是向大家介紹武進公安打擊“地下錢莊”專項行動的相關(guān)情況。首先，我向大家介紹出席今天發(fā)布會的領(lǐng)導(dǎo)和同事，他們是：武進區(qū)政府副區(qū)長、公安分局局長王曉航；分局新聞發(fā)言人、辦公室主任巢劍鋒；經(jīng)偵大隊大隊長張紅飛；經(jīng)偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬；新城派出所所長謝宇、新城派出所綜合指揮室副主任朱振，我是今天的發(fā)布會主持人孫曙光。
下面請巢劍鋒主任介紹相關(guān)專項行動情況。
巢劍鋒 武進區(qū)公安分局辦公室主任
【巢劍鋒】
各位媒體朋友：
大家上午好！感謝各位今天專程來參加武進警方打擊“地下錢莊”專項行動新聞發(fā)布會。
自公安部開展“斷卡”“殲擊21”專項行動以來，武進警方在上級公安機關(guān)的指導(dǎo)下，克服疫情防控帶來的困難，以“大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)”為引擎，聚焦危害社會穩(wěn)定、影響群眾安全的突出經(jīng)濟犯罪問題，堅持高位推進部署，依法嚴厲打擊，取得了明顯成效。
今天向大家通報的是，武進警方剛剛成功打掉一個為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支付結(jié)算通道的洗錢團伙，該團伙涉案的對公賬戶有300余個賬戶、交易流水20余萬條，涉案金額達5.45億元。其上下游關(guān)聯(lián)賬戶的資金量更是高達數(shù)百億元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
2020年11月2日，馬杭派出所接到轄區(qū)某銀行工作人員報警稱，“客戶”程某云自2019年5月9日起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個單位結(jié)算賬戶，包括一個對公賬號和一張單位結(jié)算卡。根據(jù)該線索，2020年12月30日，馬杭派出所將涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相繼抓獲。經(jīng)審查，二人交代了冒用程某明的身份信息辦理一個單位結(jié)算賬戶，并將該賬戶出售給“趙某龍”而從中獲利的犯罪事實。
在創(chuàng)新“數(shù)據(jù)研判、線索流轉(zhuǎn)、深挖擴線、精準(zhǔn)打擊”的工作模式下，分局經(jīng)偵大隊民警在獲取情況后，隨即組織警力展開調(diào)查，對案件進一步梳理。民警發(fā)現(xiàn)，被冒用身份的程某明是長期癱瘓在家的病人，而以程某明身份作為公司高管所關(guān)聯(lián)的注冊公司卻達18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。通過對這些公司其他高管信息關(guān)聯(lián)和層層篩查，警方共梳理出75家關(guān)聯(lián)公司。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些公司高管高度重合，注冊公司的實際代辦人員也高度重合。民警通過實地走訪，發(fā)現(xiàn)上述公司并無實際辦公地點，且無任何納稅記錄。其中，僅以程某云、張某麗等人在常州注冊的25家空殼公司，其開設(shè)的對公賬戶在2019年6月至10月間資金流水達5.45億元。
通過綜合分析研判，以犯罪嫌疑人趙某龍、周某華等人為首的犯罪團伙浮出水面。經(jīng)查，趙某龍、周某華等人合伙在我市成立常州旋翼財稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一的委托代理手法，利誘程某云、張某麗等人成立空殼公司，并在各大銀行開立銀行對公賬戶，并以上述對公賬戶和從他人手中收購的大量個人銀行卡為依托，長期經(jīng)營地下錢莊，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團伙提供支付結(jié)算通道，達到走賬洗錢、轉(zhuǎn)移資金目的，并從中收取抽頭返利。
目前，針對其整個犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個省市的事實，武進警方已將相關(guān)情況層報至公安部，申請開展跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)和集群打擊。武進警方也將持續(xù)深入開展“斷卡”專項行動，堅決遏制“兩卡”犯罪多發(fā)態(tài)勢，堅決切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規(guī)活動資金鏈，切實維護社會治安大局穩(wěn)定。
謝謝大家。
【主持人】
下面，進入媒體提問環(huán)節(jié)，各位媒體朋友可以就武進公安打擊地下錢莊專項行動相關(guān)情況中不明了的、感興趣的內(nèi)容進行現(xiàn)場提問。
現(xiàn)代快報記者
【現(xiàn)代快報】
該犯罪團伙的運作模式是什么樣的？他們具體是如何與電詐團伙、地下錢莊等進行利益分配的？幾個主要犯罪嫌疑人的個人獲利情況？
【主持人】
這個問題請經(jīng)偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬回答。
殷黎鵬 武進區(qū)武進分局經(jīng)偵大隊一中隊中隊長
【殷黎鵬】
運作模式：趙某龍、周某華、周某根等人合伙成立常州旋翼訊財稅咨詢有限公司，通過委托代理的手法，以程某云、陳某英、張某麗等人的名義，先在常州注冊了常州市嘉蕓裳紡織有限公司、常州倍琳兮美甲店、常州市慧韻譽家政服務(wù)有限公司等30余家空殼公司，又在農(nóng)行、建行等各大銀行開立銀行對公賬戶，以上述公司的對公賬戶及收購的他人個人銀行卡為依托，組成賬戶組，經(jīng)營地下錢莊，專門用來給境外的賭博公司洗錢走賬，并根據(jù)單項流水資金的千分之五抽頭返利。具體利益分配是趙某龍跟菲律賓的資金來源方商定的，由于趙某龍境外在逃，主要嫌疑人的獲利情況目前無法量化。
常州日報社記者
【常州日報社】
武進警方在端掉該犯罪團伙中，開展的抓捕行動詳細介紹？
【主持人】
這個問題請新城派出所綜合室副主任朱振回答。
朱振 武進區(qū)公安分局新城派出所勤務(wù)指揮室副主任
【朱振】
2021年5月10日，武進警方對該案立案偵查，經(jīng)過長期走訪查證、信息比對和研判分析，在基本查明了趙某龍等人涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實后，對犯罪嫌疑人的落腳點進行軌跡研判，制定詳細了抓捕方案。2021年9月23日，武進警方抽調(diào)經(jīng)偵大隊、馬杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、禮嘉、前黃等地開展抓捕行動，相繼抓獲犯罪嫌疑人周某華、周某根、陳某英、程某云、張某麗等13人。經(jīng)審查，上述犯罪嫌疑人對相關(guān)犯罪事實均供認不諱。
常州電視臺記者
【常州電視臺】
本案涉案金額？警方共查詢多少賬戶、多少資金？打掉多少卡?
【主持人】
請新城派出所綜合室副主任朱振回答此問題。
【朱振】
涉案金額高達300余億元，共查詢300余個銀行賬戶，20余萬條交易記錄，打掉涉案銀行卡百余張。
武進融媒體中心記者
【武進融媒體中心】
對于涉案人員、特別是出售兩卡的人員，有什么打擊措施？
【主持人】
請經(jīng)偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬回答該問題。
【殷黎鵬】
可以根據(jù)具體案情，以非法經(jīng)營的共同犯罪、出售國家機關(guān)公文罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪等罪名進行刑事處罰。情節(jié)顯著輕微，不構(gòu)成犯罪的，還可以移交人民銀行行政處罰。另外，按照相關(guān)規(guī)定，對出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶給犯罪分子使用的犯罪活動始終保持嚴打態(tài)勢，并聯(lián)合有關(guān)部門對“兩卡”違法失信人或單位進行高壓懲戒。
【主持人】
好，由于時間關(guān)系，今天發(fā)布會的記者提問環(huán)節(jié)就到這里，如需了解更多的細節(jié)內(nèi)容，請大家在會后與公共關(guān)系科的同志對接聯(lián)系。
最后，我們有請武進區(qū)政府副區(qū)長、公安分局局長王曉航為大家講話。
王曉航 武進區(qū)副區(qū)長、公安分局局長
【王曉航】
各位媒體朋友：
大家好！感謝各位今天專程來參加今天的新聞發(fā)布會。剛才，通報的案件，是我們偵破的一起典型洗錢、幫信類案件。近年來，隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，經(jīng)濟犯罪逐步滲透到各行各業(yè)，覆蓋到方方面面，且作案手法十分隱蔽，很多犯罪都呈現(xiàn)高智能化、高技術(shù)化、高專業(yè)化、非接觸式特點。我區(qū)是蘇南經(jīng)濟發(fā)展的先行地區(qū)，各類違法犯罪形態(tài)較其他地區(qū)來的更早、更多，特別是近年來利用數(shù)字貨幣實施傳銷、洗錢、詐騙等犯罪明顯增多，對我們的打擊破案能力提出更高要求。
對此，我們始終把打擊犯罪作為第一主業(yè)，準(zhǔn)確把握形勢變化，主動研究犯罪規(guī)律特點，以公安專業(yè)化偵查打擊體系建設(shè)為牽引，全面加強打擊犯罪機制、手段、能力等專業(yè)化建設(shè)，深入開展 “云端”“斷卡”等一系列專項打擊行動，保持對各類經(jīng)濟犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢。今年以來，常州市公安局武進分局共立案查處各類經(jīng)濟犯罪案件59起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人130人，挽回各類經(jīng)濟損失6027.79萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案、首例非法經(jīng)營期貨配資案等大要案件。其中，偵破合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等侵害企業(yè)權(quán)益的犯罪案件31起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失1409萬余元。
同時，我們把風(fēng)險風(fēng)控作為第一要務(wù)，聚焦重大經(jīng)濟風(fēng)險特別是金融風(fēng)險防控，深入研究非法集資、非法金融等活動對經(jīng)濟社會的影響，發(fā)揮“大網(wǎng)鐵”機制優(yōu)勢，用好“梳網(wǎng)清格”法寶，開展掃街掃樓、安網(wǎng)等專項行動，全面掌握全區(qū)經(jīng)濟活動主體動向，將風(fēng)險主體對社會穩(wěn)定的影響降到最低，從源頭上遏制和減少違法犯罪風(fēng)險。
服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、營造良好營商環(huán)境也是我們公安機關(guān)的重要職責(zé)，我們充分發(fā)揮服務(wù)和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾辦實事”活動，主動為企業(yè)發(fā)展保駕護航，助力打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。比如，在便企惠企服務(wù)上，我們建立警企“一對一”“點對點”聯(lián)系掛鉤制度，創(chuàng)新“法律服務(wù)顧問”“防范指導(dǎo)專員”等工作機制，開設(shè)2個對企服務(wù)綜合窗口，并在新譽集團建立了全市首個“經(jīng)偵服務(wù)工作站”，今年以來共走訪企業(yè)1800余家次，為企業(yè)排憂解困40余次。在保護知識產(chǎn)權(quán)上，我們會同區(qū)市監(jiān)局、檢法等部門，定期召開聯(lián)席會議，建立知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機制，加大對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度。今年以來，共偵辦侵犯企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)案件8起。在防范宣傳上，我們常態(tài)化開展企業(yè)法律知識宣講活動，今年以來共組織開展專題講座、上門宣傳等活動8場次，有效提升企業(yè)防范經(jīng)濟犯罪風(fēng)險的能力。
我就介紹這些情況，辛苦大家！
【主持人】
今天的新聞發(fā)布會到此結(jié)束。謝謝大家！
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