各轄市（區(qū)）醫(yī)療保障局（分局）、公安局（分局），各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步加強和完善全市醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機制，加大對欺詐騙取醫(yī)?；疬`法犯罪行為的打擊力度，現(xiàn)將《常州市醫(yī)療保障基金監(jiān)管行政執(zhí)法與刑事犯罪案件銜接工作制度》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

常州市醫(yī)療保障局            常州市公安局

2020年4月20日

 （此件公開發(fā)布）

常州市醫(yī)療保障基金監(jiān)管行政執(zhí)法與刑事犯罪案件銜接工作制度

第一章 總 則

第一條 為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，切實織密扎牢醫(yī)?；鸨O(jiān)管的制度籠子，著力推進(jìn)監(jiān)管體制改革，完善全市醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機制，加大對欺詐騙取醫(yī)療保障基金（以下簡稱“欺詐騙保”）案件違法犯罪行為的打擊力度，依照國務(wù)院《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務(wù)院令第310號）、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院法制辦等部門＜關(guān)于加強行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作的意見＞的通知》（中辦發(fā)〔2011〕8號）、《江蘇省行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件程序規(guī)定（試行）（蘇兩法銜接辦〔2018〕1號）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本制度。

第二條 本制度適用于全市各級醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)查辦醫(yī)療保障基金違法犯罪案件。

第三條 醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)應(yīng)密切協(xié)作、相互配合、各司其職，做好醫(yī)療保障基金案件的查處工作。

第四條 醫(yī)療保障部門對涉嫌犯罪的欺詐騙保案件，應(yīng)當(dāng)及時移送公安機關(guān)，不能以罰代刑。對涉嫌犯罪的案件不及時移送的，依法追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任；公安機關(guān)對偵辦的不構(gòu)成刑事犯罪的欺詐騙保案件，應(yīng)當(dāng)及時移送同級醫(yī)療保障部門處理。

第二章 案件的銜接、協(xié)作

第五條 醫(yī)療保障部門要加強與公安機關(guān)溝通，完善聯(lián)絡(luò)方式，定期組織交流，切實做好欺詐騙保涉刑案件的移交工作。推進(jìn)聯(lián)合執(zhí)法，形成執(zhí)法合力，提升欺詐騙保違法犯罪的打擊和震懾力度。

第六條 公安機關(guān)在辦理醫(yī)療保障部門移送的涉嫌犯罪案件過程中，需要醫(yī)療保障部門協(xié)助的，可以商請醫(yī)療保障部門提供協(xié)助。醫(yī)療保障部門在接到公安機關(guān)協(xié)助偵查的要求后，應(yīng)積極配合，根據(jù)案情需要，可依法采取下列措施：

（一）指定相關(guān)機構(gòu)專業(yè)人員協(xié)助偵查；

（二）需要出具專業(yè)認(rèn)定意見的，做出或提請有關(guān)部門、機構(gòu)做出認(rèn)定；

（三）協(xié)助偵查人員查閱、復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料；

（四）依法可以采取的其他措施。

第七條 公安機關(guān)在查辦案件中依法提請醫(yī)療保障部門做出專家鑒定、認(rèn)定、審計意見等協(xié)助的，醫(yī)療保障部門要依據(jù)職責(zé)配合做好相關(guān)工作。相應(yīng)的費用由醫(yī)療保障部門申請地方財政列支或爭取專項經(jīng)費予以保障。

第八條 公安機關(guān)在偵辦欺詐騙保犯罪案件時，對已查清的欺詐騙保事實，應(yīng)及時向醫(yī)療保障部門提供相關(guān)信息，以便醫(yī)療保障部門采取查控措施，保障基金安全。

第三章 案件的提前介入、移送和受理

第九條 對于案情重大、復(fù)雜、疑難，刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)難以認(rèn)定的案件，醫(yī)療保障部門可以及時向公安機關(guān)和其他司法機關(guān)通報并咨詢。對有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪人員有逃匿或者銷毀證據(jù)嫌疑，需要公安部門參與、配合的，可以書面商請公安部門提前介入。雙方部署聯(lián)合查處工作，采取協(xié)同作戰(zhàn)的方式，共同查明涉及欺詐騙保領(lǐng)域犯罪各個環(huán)節(jié)的策劃者、組織者、參與者，有效打擊醫(yī)保基金領(lǐng)域犯罪活動。

第十條 醫(yī)療保障部門查辦案件過程中對符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序及時向公安機關(guān)移送，同時將案件移送書及有關(guān)材料目錄抄送同級人民檢察院，并報上一級行政執(zhí)法機關(guān)。對已經(jīng)做出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送；未做出處罰決定的，原則上應(yīng)當(dāng)在公安機關(guān)做出不予立案決定或者撤銷案件、人民檢察院做出不起訴決定、人民法院做出無罪判決或者免于刑事處罰后，再決定是否給予行政處罰。

緊急情況下，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)或者案件其他情節(jié)明顯達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的，可以直接移交有管轄權(quán)的公安機關(guān)，并協(xié)助公安機關(guān)開展工作。

第十一條 醫(yī)療保障部門在查辦欺詐騙保案件中，符合追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件應(yīng)當(dāng)制作《案件移送書》，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后24小時內(nèi)將案件向同級公安機關(guān)移送。移送案件應(yīng)按國務(wù)院《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，附下列材料：

（一）涉嫌犯罪案件移送書；

（二）涉嫌犯罪案件情況調(diào)查報告；

（三）涉案物品清單及主要證據(jù)目錄

（四）有關(guān)認(rèn)定意見和鑒定結(jié)論

（五）其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料

第十二條 對移送的涉嫌犯罪案件，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時審查，自受理之日起三日內(nèi)做出立案或者不立案的決定。公安機關(guān)做出立案或者不立案決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的醫(yī)療保障部門。對不予立案的，應(yīng)將相應(yīng)的案卷材料退回。

受理公安機關(guān)對不屬于本機關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的公安機關(guān)，并書面告知移送案件的醫(yī)療保障部門。

第十三條 案件的移送暫設(shè)定為三種模式:線索移送、審理中移送和處罰后移送。

線索移送即醫(yī)療保障部門接到重大案件舉報線索或者在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)可能涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)立即商請公安機關(guān)提前介入，并及時派員共同查處。

審理中移送即醫(yī)療保障部門在調(diào)查審理違法行為案件中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的行為可能涉嫌犯罪的，應(yīng)將相關(guān)材料及時移送同級公安機關(guān)處理。

處罰后移送即有新的證據(jù)證明，對已做出行政處罰的案件涉嫌犯罪的，醫(yī)療保障部門應(yīng)當(dāng)將案件及時移送同級公安機關(guān)處理。

第四章 案件督辦和聯(lián)席會議制度

第十四條 上級醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)對下級醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)的案件查處工作要加強協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。對未移送、偵辦不及時的涉嫌犯罪案件，上級部門可派員聯(lián)合督辦。

第十五條 醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)席會議制度，聯(lián)席會議原則上每年召開一次（聯(lián)絡(luò)員每季度溝通一次）。如遇重大事項可隨時召開，并可以邀請同級檢察院、人民法院等部門參加會議。

第十六條 查辦欺詐騙保犯罪案件及行刑銜接工作，市公安局由食品藥品與環(huán)境犯罪偵查支隊負(fù)責(zé)，市醫(yī)療保障局由基金監(jiān)督處負(fù)責(zé)，市醫(yī)療保障部門、公安機關(guān)要相應(yīng)分別確定一名負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)通報線索、工作動態(tài)及信息，及時反饋和協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題等事宜。             

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